Мафия и организованная преступность Что такое мафия? Как уже отмечалось ранее, это слово родилось в Италии и характеризовало определенные группы преступников, которые противостояли государству. В наши дни слово «мафия» стала нарицательным и характеризует вообще все виды организованной преступности. Получается так, что мы говорим «мафия» и подразумеваем чиновничью организованную преступность или сотрудников правоохранительных органов или олигархов. Фактически слово мафия и организованная преступная группировка — это слова тождественны друг другу. Между тем, с моей точки зрения, мафия все-таки отличается от обычной организованной преступности. Мафия — это более масштабное криминальное сообщество, где имеется четкая иерархия и разделение работы между ее членами. Мафии присуща клановость, определенные сложившиеся традиции и строжайшая дисциплина. В литературе и интернете мы уже встречаем более свободное понятие мафии: это в Кении — «мунчики», в США — «Ангелы Ада», Албанская мафия, Русская мафия, Сербская мафия, Колумбийская мафия или наркокартель, Индийская мафия, израильская мафия и т. д. Фактически, любая, более-менее сложившаяся преступная группировка признается мафией. Но если строго подходить к этому понятию мафии, то мы имеем итальянскую мафию в лице «Коза Ностра», японскую мафию в лице «Якудза» и китайскую мафию в лице «Триада». Все остальные представляют собой организованную преступную группировку в той или иной степени своего развития. Наиболее известная из них Колумбийская мафия или наркокартель. Одной из крупнейших и знаменитых из всех преступных группировок в Колумбии стал Медельинский картель. Основал его Пабло Эскобар в 1976 году. Вместе с ним группировкой управляли Хосе Гонсало Родригес Гача по кличке Мексиканец, братья Очоа, бывшие сокамерники Карлос Ледер и Джордж Юнг. Они занимались поставкой кокаина и марихуаны на рынок США. Их бизнес стал так востребован и популярен, что Пабло Эскобар сумел объединить разрозненные преступные группировки в единый наркокартель. К середине 80-х годов прошлого столетия Медельинский наркокартель контролировал около 80 % мировой торговли кокаином и получал прибыль более 60 млн долларов США в день. Они создали свою армию, подкупали чиновников и политиков. Но это им показалось уже мало и Эскобар с Ледером решили сами пойти в политику, но, когда их выгнали, они очень обиделись и стали мстить конкурентам, убирая их со своего пути. Боссы картеля стали одними из самых богатых людей в мире. Только у Пабло Эскобара было 34 поместья, 500 тысяч гектаров земли, 40 раритетных автомобиля и собственный зоопарк. Рядом со своим поместьем он построил город, который заселил любовницами в количестве 400 человек. Очень был плотояден, как средневековой падишах. Дело дошло до того, что в 1984 году боссы Медельинского наркокартеля предложили правительству Колумбии уплатить внешний долг страны в 13 млрд долларов США в обмен на амнистию и легализацию своего предприятия. Жестокость и убийства сотен людей, в том числе видных политиков, чиновников и полицейских привели к тому, что государство объявило охоту на боссов мафии. С начала 1970 годов к ним подключилось еще и правительство США, обеспокоенное с поставками наркотиков в страну. Они стали оказывать финансовую, материально-техническую и военную помощь правительству Колумбии в борьбе с наркобаронами. Совместными усилиями Медельинский наркокартель к началу 90-х годов прошлого столетия, был разгромлен: в 1989 году застрелили Мексиканца, в 1993 году был убит Пабло Эскобара, братья Очоа добровольно сдались властям и отсидели пять лет, затем занялись легальным бизнесом. Медельинский наркокартель был разгромлен, но остались более мелкие- это наркокартель Кали, основанный братьями Джильберто и Мигелем Родригес Орехуэла совместно с Хосе Сантакрус Лондоньо. Они были противниками Медельинского картеля и помогли в его уничтожении. Картель Северной Долины основанный Диего Леон Монтойя Санчес, Уилбер Варела и Хуан Карлос Рамирес Абадия. Полагают, что для защиты маршрутов доставки наркотиков, своих лабораторий и персонала, картель использовал Объединенные силы самообороны Колумбии, вооруженной антиправительственной группировкой правого толка. Картель Северного побережья, возглавлял его Альберто Орландес-Гамбоа по прозвищу «Улитка». 6 июня 1998 года был арестован в результате совместной операции Управления по борьбе с наркотиками США и национальной полиции Колумбии. Экстрадирован в США, где был осужден за незаконной оборот наркотиков. Картель ликвидирован. Мафия в Мексике: Мексиканская мафия приобрела особо опасный характер после уничтожения наркокартелей в Колумбии: Медельинского и Кали. До этого организованные преступные группировки в Мексике были, в основном, транзитной страной для поставки наркотиков в США. После уничтожения своих конкурентов в Колумбии, они вышли на первый план. Доходы их по приблизительным подсчетам составляют от 15 до 50 млрд. долларов США, ежегодно. Общая численность боевиков составляет 100 тысяч человек. Учитывая экономическое положения населения, приток в банды идет постоянно, независимо от достигнутых результатов государства в борьбе с бандами. Мафия в Мексике хорошо оснащена оружием, имеет частные армии и пополняется за счет бывших сотрудников армии и полиции. Банды в Мексике прославились своей особой жестокостью, как в борьбе с конкурентами, так и для устрашения населения. Наиболее известные из них: Тихуанский картель, управляемый братьями Арельяно Феликс. Новый картель Хуареса, известный как «Организация Висенто Каррильо Фуэнтеса». Картель «тамплиеров» — получил свое название от тамплиеров Средневековья, которые защищали Иерусалим. Картель Нового поколения Халиско или Мата Зеты и Картель Гольфо, основанный еще в 1930 году контрабандистом Хуаном Непомунчено Гуэрра, самый старый из действующих банд, картель Лос Сетас. Тихуанский картель: был одной из самых опасных банд Мексики, сумел проникнуть в мексиканские правоохранительные органы и судебную систему. Эта банда прославилась своей жестокостью, даже на фоне остальных: в 1998 году они организовали нападение в ходе которого погибло 18 человек в штате Калифорния. В настоящее время в борьбе с конкурентами он значительно сократился из-за арестов, внутренних конфликтов и уничтожения главарей. Новый картель Хуареса: располагался на границе Мексики и США. Был главным поставщиком кокаина в США до гибели своего главаря Амадо Каррильо Фуэнтеса в 1997 году. Оборот наркотиков приносил еженедельную прибыль в размере 200 млн. долларов США. В 2012 году из-за разборок и дележа территории погибло 2086 человек в городе Сьюдад-Хуарес. Известен тем, что обезглавливает своих врагов, оскверняя их тела и выбрасывает в публичных местах, чтобы посеять страх перед бандой. Картель «тамплиеров»: члены банды утверждают, что являются защитниками штата Мичоакан. Образовались в 2010 году во главе с Ла Фамилия Мичоакана. Свои действия объясняли: «Мы поддерживаем и защищаем порядок, предотвращаем грабежи, похищения людей и вымогательство, и стараемся уберечь штат от конкурирующей организации». Это вызвало положительный отклик населения. Картель Нового поколения Халиско или Мата Зеты: образовался в 2009 году, также как картель «тамплиеров» предстал перед населением в виде «Робин Гуда» и свои действия объяснял, что новая группа Мата Зеты против похищения людей и вымогательства и будут бороться с этим по всей Мексике. В настоящее время воюет с другими группировками за контроль над штатами Халиско и Веракрус. В 2011 году в штате Велакрус, рядом с торговым центром, было обнаружено 35 тел и на следующий день еще 67. Все убийства взял на себя картель Мата Зеты. Картель Гольфо: как самый старый контрабандист, имеющий хорошие связи с таможней, картель занимается поставкой кокаина, героина и марихуаны из Колумбии, Гватемалы, панамы и Мексики в США. Кроме этого не брезгует вымогательством и незаконным оборотом оружия. После гибели нескольких людей из руководства и произведенных арестов, потерял свое влияние, но тем не менее все еще действует. Картель Лос Сетас: в 1999 году спецназовцы из элитных подразделений мексиканской армии образовали свой картель, вначале они сотрудничали с группировкой картель Гольфо, но затем откололись и взяли на себя главную роль по заказным убийствам, похищениям людей и вымогательствам. Устроили резню в Сан-Фернандо, в результате чего погибло 193 человека, затем нападение в Морелии, когда погибли 8 человек и около сотни ранено. В настоящее время контролируют 11 мексиканских штатов. Государство пытается бороться в данными группировками, не всегда успешно, но тем не менее в 1982 году был принят Национальный план по борьбе с наркотиками, с использованием армии, который предусматривал уничтожение всех преступных группировок. В 1987 году генеральный прокурор Мексики отчитался, что за прошедший период было сожжено 348 350 плантаций опиумного мака, 215 000 плантаций марихуаны, арестовано 19 479 преступников, но в преступный бизнес вовлечены миллионы жителей страны, поэтому до настоящего времени картели продолжают действовать. Мафия в СССР и России Возникновение мафии в Советском Союзе следует отнести в 30-м годам прошлого столетия и связано оно с появлением такого преступного сообщества, как «воры в законе». Это понятие характерно только для СССР, а в дальнейшем стран СНГ. Нигде мире больше такого преступного сообщества не образовывалось. Как следует из нескольких источников слово «вор» произошло от глагола «врать», поэтому в средние века так называли не только тех, кто занимался кражами, но и авантюристов. Вспомним, что по истории, Лжедмитрия, пытавшего захватить обманом царский трон, называли «Тушинский вор». «Воры в законе», это каста преступников, образовавшаяся в конце 30-х годов прошлого века в Советском Союзе. Это не просто вор, а представитель элиты преступного мира, который им управляет, хранитель криминальных традиций преступного сообщества. У них был свой кодекс поведения, обычаи, например, вор в законе не мог жениться и даже иметь постоянную женщину, он должен был отсидеть определенный срок на «зоне», где доказать свой преступный авторитет, не мог сотрудничать с властью, помогать в расследовании преступлений. Т. е. всей своей деятельностью, он был обязан противостоять власти. Как правило, он был держателем «Общака», хранителем денег, и его распределителем. «Вора в законе» короновали только на сходке таких же «воров в законе», сам он был не вправе наказывать вора (имеется ввиду не только «вор в законе», но и другой член преступного сообщества), он должен был собирать сходку и предъявлять претензии. Он должен был следить и за соблюдением традиций. Например, приговорить на смерть за измену мог только сходняк, где вор-обличитель должен был доказать вину, а вор-подозреваемый, доказать свою невиновность. Но все это не относится к настоящему времени, где титул «вора в законе» можно купить за деньги. «Воры в законе», как криминальное сообщество, не имело четкой иерархии, определенных членов преступной группировки, все ее участники равны друг перед другом и основным органом управления являлась «сходка», где они собирались и решали все вопросы, в том числе и наказания провинившихся. Великая Отечественная война перед «ворами в законе» поставила серьезный вопрос: защищать Родину от врагов, а это означало сотрудничать с властью, или не лезть в политику и продолжать воровать. Многие выбрали- защиту Родины и были призваны в армию, в штрафные батальоны и гибли в боях. После войны, криминальное прошлое давало о себе знать, опять совершали преступление и были осуждены. Но на «зоне» их уже встречали как тех, кто предал воровские законы, по жаргону, «ссучился». Между бывшими соратниками развернулась настоящая война не на жизнь, а на смерть. В 1948 году бывшие фронтовики объявили новый воровской закон и началась первая «сучья» война, в результате которой фронтовики одержали победу и к концу 50-х годов от «правильных» воров, на «зоне» осталось лишь 3 %. При этом власть стала поддерживать бывших фронтовиков, с их помощью уничтожать «воров в законе». Новые воры стали занимать в лагерях различные должности, бригадиров, парикмахеров, помогая власти поддерживать порядок. Все это убедило власть, что с «ворами в законе» к началу 60-х годов, якобы было покончено. Но не всегда желаемое выдается за действительное, это подтвердилось в недалеком будущем. В своей книге А. Аслаханов «Мафия — пятая власть» пишет, что в ноябре 1988 года министр внутренних дел СССР В. Бакатин, в докладной записке М. Горбачеву признал существование в стране организованной преступности. В одной из публикаций газеты «Правда» говорилось, что «все прежние разглагольствования о том, что организованной преступности у нас нет, потому что этого не может быть, не случайны. В брежневские времена мафиози внедрялись в самые высшие эшелоны власти, в своих целях влияли не только на развитие экономики, но и на законодательство». Хорошо написано. Если исключить слова «брежневские времена» можно спокойно решить, что разговор идет о настоящем времени. Но вернемся к концу 50-х и началу 60-х годов прошлого столетия. Именно тогда появились подпольные цеха и дельцы под названием «цеховики». По всей стране находились предприимчивые люди, (теперь это продвинутые менеджеры) которые стали выпускать на подпольных цехах дефицитные товары: обувь, текстиль, одежду, всего того, чего так не хватало в послевоенный период. Затем продукция сбывалась через торговлю. В начале 60- х годов начались первые уголовные процессы: Шаи Шакерман организовал в Краснопресненском психоневрологическом диспансере изготовление модной одежды, прикрывали его четверо сотрудников ОБХСС за доплату от 5 до 15 тысяч рублей в месяц (при средней зарплате по стране 120 рублей). Дело «меховой «мафии», «трикотажников» и т. д. Часть предпринимателей расстреляли, несмотря на мораторий смертной казни. Но подпольный бизнес продолжал процветать. «Цеховики» платили за все: за товар, за фонды, выделяемые из государственных структур, за фабрики и заводы, которые использовали для изготовления продукции, за «крышевание» со стороны чиновников и правоохранительных органов. В Харькове выпускали «хрустальные» стаканы, в Киеве — нейлоновые рубашки, в «Автоматторге недоливали всего 5 гр. сиропа, что позволило заработать сотни тысяч — миллионы рублей и т. д. Так возродилась мафия, но уже экономическая, которая привлекла к себе не только криминалитет, но и чиновников, правоохранителей. Большие деньги, заработанные подпольно привлекли к себе внимание «воров в законе», они взялись за «крышевание» бизнеса и гарантию, что на них нападать не будут. Но не все так было просто. Не все бандиты соглашались с решениями «сходки» и продолжали грабить, тем более зная, что такие потерпевшие в милицию с «заявой» не пойдут. Летом 1979 года в гор. Кисловодске состоялась сходка «воров в законе» и «цеховиков», где стоял основной вопрос, это как заставить «цеховиков» делиться. Переговоры завершились тем, что 20 % с оборота левой продукции подпольные миллионеры должны были отдавать, за что им гарантировали защиту. Такая форма взаимодействия криминалитета и бизнеса оказалась очень кстати в 90-х годах, когда у нас появились бандитские формирования. Русская мафия набирала свою силу. В мае 1987 года был принят закон «О кооперации», разрешающий в стране частнопредпринимательскую деятельность. Появились первые точки: туалеты, кафе, рестораны, магазинчики, принадлежащие частному капиталу. Вместе с этим в страну хлынула американская кинопродукция, рекламирующая американский образ жизни, фильм О Копполы «Крестный отец», показывающий жизнь гангстеров. Плохой пример заразителен. Тут же у нас появились и первые рэкетиры, а затем и преступные группировки: «тамбовские», «люберецкие», «казанская», «чеченская» и т. д. Возглавлял организованную преступную группировку «вор в законе» или один из авторитетов преступного мира. Создавались группировки и среди спортсменов, во главе с бойцом, способным к организационной и координирующей деятельности. Заместители у главаря координировали работу по различным направлениям: силовые акции, контрразведка, внутренняя безопасность. Имелись советники, отвечающие за экономическую и банковскую деятельность. Следующей ступенью в группировке были бригады от 5 до 10 человек, которые непосредственно занимались рэкетом, совершали другие преступления и улаживали на «стрелках» конфликты с конкурентами. В штате могли быть и киллеры, занимающиеся уничтожением конкурентов, провинившихся бойцов. В группировку, в качестве бойцов, входили уличная шпана, ранее судимые, бывшие спортсмены. А с начала 2000 годов стали примыкать к ним сотрудники правоохранительных органов, бывшие военнослужащие, которые представляли собой особую опасность. Перед угрозой организованной преступности в 1988 году в МВД стали создаваться специализированные подразделения по борьбе с ней, РУБОПы. Просуществовали данные подразделения до 2008 года и были ликвидированы. Кому-то из «великих» показалось, что организованная преступность у нас ликвидирована, а может эта организация просто стала мешать. Во всяком случае кадры, имеющие специальную подготовку по работе с организованной преступностью и оперативную базу, были ликвидированы. Группировки, возникшие в конце 80-х и 90-х годах, разделялись по национально-этническим признакам, территориальным. Делили между собой сферы деятельности, чтобы не пересекаться и не воевать друг с другом. Так, солнцевская группировка владела игорным бизнесом, казанская — банковскими кредитами, азербайджанская — наркоторговлей, мелкооптовой торговлей, грузинская — в хищениях, грабежах, вымогательствах и т. д. В середине 90-х и начале 2000 годов в подмосковном Щелкове получила известность организованная преступная группировка (ОПГ) «Щелковская». Следствие полагает, что они убили около 60 человек. Это бизнесмены, предприниматели и конкуренты из других банд или свои же, которые нарушили их законы. Основателем ОПГ был Александр Матусов, по кличке «Басмач». Банда выполняли заказы по всей территории страны и славилась своей особой жестокостью. В 2009 году было возбуждено уголовное дело, Матусов сбежал за границу, но в 2014 году задержан в Таиланде и экстрадирован в Россию. Суд присяжных в 2017 году признал его невиновным и полностью оправдал. ОПГ «Уралмаш», возникло в гор. Свердловске (ныне Екатеринбург) в конце 80-х годов прошлого века. Основателями группировки считаются братья Григорий и Константин Цыгановы. Численность банды доходила до 500 человек. Действовали они в районе завода — гиганта «Уралмаш», от этого и получили название своей группировки. В результате войны с конкурентами в 1991 году Григорий Цыганов погиб и возглавил ОПГ Александр Хабаров. При нем она стала мощнейшей группировкой города и влиять на политическую жизнь региона: выступала в поддержку губернатора области Э.Росселя, поддерживала на выборах Б. Ельцина. В 2002 году А. Хабаров становится депутатом городской думы и получил контроль над криминальными секторами экономики и легализовал свою деятельность. Однако в декабре 2004 года А. Хабаров был арестован по обвинению в принуждении к сделке и через год найден повешенным в следственном изоляторе. С тех пор ОПГ стала утрачивать свое влияние, часть банды сбежала, кто-то погиб или был арестован. С развалом Советского Союза и начала «прихватизации», государственные структуры значительно ослабли и не могли влиять на грабительский захват государственных предприятий, государственного имущества, да и «верхушке» этого не надо было. Они бы просто мешали. Потому на первый план и вышли все эти ОПГ, которые решали все вопросы на своих «стрелках». Но когда все поделили, что можно было, тут уже понадобилась сильная власть, для сохранения награбленного. С конца 90-х и начала 2000 годов, постепенно набирать стала силу правоохранительная система: суды, милиция, прокуратура. Наши олигархи стали вкладывать деньги для решения интересующих их вопросов именно туда, так стала зарождаться новая мафия. Известный криминолог Владимир Семёнович Овчинский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола, дал новое интервью, поражающее откровенностью. Генерал-майор МВД признал, что в России произошло полное сращивание государства с криминалом, а бандиты «окопались» на всех этажах власти. По мнению эксперта, организованные преступные группировки (ОПГ) периода позднего СССР и становления современной российской государственности никуда не делись, а просто изменились качественно. В настоящее время на первый план выходят силовые структуры. Тут можно вспомнить «Игорное дело» подмосковных прокуроров, дело «Братской» ОПГ, которое возглавлял бывший депутат от партии «Единая Россия» Вадим Маляков, а инициатором убийств был начальник УВД. Дело в станице Кущевской, когда банда Цапков сумела фактически захватить всю власть в районе. Сообщение из интернета: 17 ноября 2017 г. в культурной жизни столицы России произошло важное событие — юбилей авторитета Павлика (измайловская ОПГ) в Москва-Сити. Поздравить юбиляра приехали Аксён, Шишкан, Тайванчик, от солнцевских — Михась и Авера Витя, от подольских — Лучок, а также Гарик Махачкалинский (от Всемирного конгресса горских евреев) и другие достойные люди. Банкет на 260 человек плюс Лепс и шоу «Цирк дю Солей» из Канады. Юбиляр Дмитрий Павлов (Павлик), кавалер орденов Дружбы и Почета РФ, доктор юридических наук, академик Международной Академии Информатизации (при Мосгорсправке). А как расценить дело в отношении заместителя начальника управления МВД России полковника Дмитрия Захарченко и изъятие у него в квартире 120 млн. долларов США, 2 млн. евро и 9 млр. в рублевом эквиваленте. Неужели это все ему? А ведь один привлечен к уголовной ответственности. Уголовное дело Сугробова, экс-глава ГУЭБиПК МВД России, задержанного за фабрикацию уголовных дел, вымогательства и создание ОПС. А уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина? Все больше, с каждым днем мы слышим об уголовных делах в отношении сотрудников силовых структур, чиновников, высокопоставленных и не очень, но сводится это к единичным фактам, хотя если взглянуть в целом, то получается мафия, из среды которой вырываются единичные звенья одной цепи, но в это не влияет на результат. Дайджест самых громких преступлений Финансовые пирамиды Каждый понимает, что финансовые пирамиды в конце концов разваливаются. Но, при этом, каждый надеется, что он проскочит, успеет получить свои барыши, за счет другого. Беда их в том, что пострадавшими являются большое число вкладчиков. Доходы получают за счет новых вкладчиков и как только новые поступления прекращаются, пирамида рушится. Создателем финансовых пирамид был Чарльз Понци, позднее такой вид мошенничества был назван как «схема Понци». Чарльз Понци родился 3 марта 1882 года в гор. Луго, Италии. В 1903 году эмигрировал в США, где в 1920 году основал фирму «Компанию по обмену ценных бумаг». Компания занималась арбитражными сделками, выдавая долговые расписки и обещая за каждые 1000 долларов через 90 дней отдать 1500 долларов. Пирамида рухнула после того, как один из вкладчиков потребовал отдать ему 50 % прибыли от компании. 26 июля 1920 года Понци объявил о приостановке приема вкладов, и вкладчики выстроились в очередь за деньгами. В результате проверки была выявлена задолженность на 7 млн долларов, а средств в банках на 4 млн. долларов. Компанию признали банкротом и Чарльз Понци был осужден сроком на 5 лет. Отбыв наказание Понци продолжает заниматься финансовыми махинациями и в 1934 году его депортируют на родину. Здесь он работает переводчиком с английского, а затем по протекции Муссолини отправляется в Бразилию, где работает представителем «Итальянских авиалиний». Умер Чарльз Понци в январе 1949 года, в благотворительной больнице Рио-де-Жанейро, и в наличии у него имелось 75 долларов, на которые он был похоронен. Одним из первых известных продолжателей финансовой пирамиды стал Бернард Мейдофф, просуществовала она на удивление очень долго: с 1960 по 2008 год и только наступивший финансовый кризис прервал ее деятельность. Пострадавших оказалось около 3х миллионов человек, а убыток составил более пятидесяти миллиардов долларов. При этом многим удалось на ней и поживиться. Бернад Мейдофф, американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ, родился 29 апреля 1938 года, окончил престижный колледж в Нью-Йорке со степенью бакалавра по политическим наукам. Основал фирму «Bernard L. Madoff investment Securities», которая была замаскирована под инвестиционный фонд и считалась одним из самых надежных инвестиционных фондов США. Своим инвесторам стабильно приносила ежегодно доход порядка 12–13 %. 29 июня 2009 года Бернард Мейдофф был приговорен судом Нью-Йорка к 150 годам тюремного заключения. В России создателем самой знаменитой финансовой пирамиды МММ стал Сергей Мавроди. Число пострадавших вкладчиков от нее колеблется от десяти до пятнадцати миллионов. Сумма ущерба составила порядка восьми миллиардов рублей. Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Окончил Московский институт электронного машиностроения. В 1989 году основал кооператив «МММ», на базе которого и возникла впоследствии финансовая пирамида. 4 августа 1994 года был арестован за уклонение от налогов. Находясь в тюрьме, организовал сбор подписей для регистрации в депутаты Государственной Думы. 30 октября 1994 года был избран депутатом и освобожден. Никакого участия в работе Государственной Думы не принимал и на заседания не являлся, за что и был исключен. 2 сентября 1997 года «МММ» был признан банкротом. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Пять лет Мавроди скрывался от следствия, в конце концов 31 января 2003 года арестован и 28 апреля 2007 года был осужден Чертановским судом гор. Москвы к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, освобожден в связи с отбытием наказания. Организовывал новые фирмы по типу МММ, в Интернете, на Украине, обещал всем вкладчикам вернуть все деньги и те верили ему, а что оставалось. 26 марта 2018 года умер. Примерно восемь миллиардов долларов убытков составила деятельность финансовой пирамиды, созданной Алленом Стэнфордом. Сэр Роберт Аллен Стэнфорд, известный финансист и филантроп, родился 24 марта 1950 года в штате Техас, США. Окончил Бэйлорский университет со степенью бакалавра по финансам. С 1993 года был главой и единственным владельцем финансовой империи «Stanford Financial Group», которая к 2008 году управляла активами около 50 миллиардов долларов. Был первым американцем, который посвящен в рыцари властями Антигуа и Барбуда.