Но вернемся к схеме увода денег из регионального бюджета. Все долговые бумаги, выкупленные у предприятий-коммунальщиков подставными фирмами и уступленные затем такому же подставному «Конфаэлю», оказались в итоге выкуплены организацией с очень мудреным названием — «Юрцентр Транснефтегазстрой», которую, в свою очередь, приобрел известный уже нам Владислав Телепнев. До 2005 года он был заместителем начальника Управления инвестиций кузнецовского министерства финансов. Валерий Носов И с этого момента разворачивается главный этап аферы, на котором комбинаторы приступили к превращению долгов в живые деньги. Носов, как представитель правительства Московской области, предлагает банку ВТБ купить долги у «Юрцентра». Это было предложение, от которого, прямо скажем, сложно отказаться. Во-первых, они предложили ВТБ купить права требования долга на общую сумму 2 миллиарда рублей по цене 1 миллиард 800 миллионов. То есть 200 миллионов просто так да плюс соответствующие проценты. Но самое главное, что, кроме приличной прибыли от такой сделки, банк получил и железную гарантию, что все долговые бумаги будут оплачены из бюджета Московской области. Как мы помним, для этих целей по инициативе Кузнецова в бюджет была внесена соответствующая статья, и теперь мы уже знаем, с какой целью он так рьяно лоббировал поправку в бюджете. Руководству ВТБ необходимо было просто обратиться в районы за выплатой. Итак, согласие ВТБ получено. И вот наступает тот самый чудный момент, когда огромные долги, превратившиеся в живые деньги, по тем самым предусмотрительно выстроенным каналам, через мелкие и крупные плотины и запруды, хлынули туда, куда их изначально и планировали направить. Прежде чем продать долги, они обращаются в менее крупный банк «Межтопбанк», с просьбой выдать кредит «Юрцентру». При этом предоставляют предварительно полученное согласие того самого крупного банка выкупить долги у «Юрцентра». Для «Межтопа» это было серьезной гарантией. Так, «Юрцентр» получает кредит в размере 2 миллиардов рублей. Полученные деньги со счетов «Юрцентра» тут же ушли на счет «Конфаэль», открытый в Московском залоговом банке. Затем по команде Алексея Кузнецова и Жанны Булах, которые полностью контролировали деятельность этого банка, сестра Кузнецова Елена перечисляет средства на счета семидесяти подконтрольных подставных фирм («плотины и запруды»), где они уже оказались в полном распоряжении организованной преступной группы. Так у мошенников впервые появились на руках реальные деньги. На них покупают валюту, которая тут же уходит на счета Кузнецова, Булах, Носова, предварительно открытых в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. На эту валюту и приобретаются за рубежом дома, отели, акции различных компаний. Пока это было «всего» 2 миллиарда рублей — но это было только начало. Итак, реальные деньги получены, но долг, как мы понимаем, у «Юрцентра» перед «Межтопбанком» остался. По уже известной нам договоренности этот долг у «Юрцентра» выкупает ВТБ. Полученными от сделки деньгами «Юрцентр» расплачивается за кредит с «Межтопбанком». Все, «Межтопбанк» доволен и никаких претензий не имеет. Что же теперь происходит с ВТБ? Как и договаривались, став обладателем долга, обращается в районы с требованием расплатиться. Но так как в районах денег не было, банк выдает им кредиты, разумеется, с процентами, для выплаты себе же долга. ВТБ спускает 2 миллиарда в район, и в этот же день эта сумма возвращается в банк как оплата за долги. Обратите внимание — именно за долги! Не за кредиты. Район расплачивается за долги по обязательствам. И остается должен ВТБ кредиты с процентами! После чего районы обращаются в министерство финансов, Кузнецов дает команду вернуть ВТБ долг за кредиты районов и плюс еще проценты. Итак, крупный банк тоже доволен и никаких претензий не имеет. Администрации районов никому ничего не должны. А те, кому предназначались эти деньги (предприятия ЖКХ), даже не почувствовали их запаха, деньги за выполненные в большом объеме работы им уже никогда не выплатят. Следователи прекрасно понимали, что такая махинация была бы просто невозможна без прямого участия министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Следователи прекрасно понимали, что такая махинация была бы просто невозможна без прямого участия министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Но одно дело понимать, а другое — иметь конкретные доказательства. Да, кстати, как вообще вышли на эту коррупционную паутину? Это уголовное дело было возбуждено по материалам, выделенным из другого уголовного дела, совершенно не связанного с Кузнецовым. Все началось с банального эпизода. В Пушкинском районе Московской области тогда еще следователями прокуратуры расследовалось дело по факту незаконного строительства. В ходе обыска в районной администрации была обнаружена та самая гарантия, выданная правительством Московской области под оплату долга за ЖКХ. По этому факту был выделен материал проверки. После образования Следственного комитета РФ при прокуратуре материал автоматически был передан в ГСУ СК России по Московской области, и в мае 2008 года следователи возбуждают уголовное дело. Узнав о возбуждении уголовного дела и о том, что следствием повсеместно проводятся обыски, Кузнецов буквально через несколько недель покидает Россию на своем частном самолете с взлетной полосы VIP-терминала. Когда председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили, что речь идет не о каком-то малозначительном эпизоде, а о более масштабном воровстве бюджетных денег из региона, он передает это дело в Центральный аппарат и назначает руководителем группы одного из опытнейших сотрудников — старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Александра Филина. Скорее всего, у вас возник закономерный вопрос: а почему же следствие сразу после возбуждения не задержало министра, почему дали ему уйти? Криминальный талант Кузнецова в том и состоял, что, придумывая эту сложную схему, он все продумал так, чтобы вообще избежать наказания, но на крайний случай чтобы было время сбежать из России, если вдруг правоохранительные органы начнут реально подбираться к нему и его команде. Это нам сейчас понятно, как действовал этот механизм и что Кузнецов в нем играл ключевую роль, а на первоначальном этапе это были еще даже не подозрения, а предположения, что ко всему этому может быть причастно первое лицо ведомства. Предстояла длительная работа по сбору и закреплению доказательств. К этому времени Кузнецова уже не было в России. Он быстро сообразил, что рано или поздно придут за ним. Александр Филин начинает проводить массовые обыски во всех подконтрольных министерству финансов фирмах, выемки многочисленных документов. После обыска в офисе компании «НЭТ-финанс», принадлежащей заместителю Кузнецова Валерию Носову, следствие получает интересную информацию. Оказывается, свой офис компания «НЭТ-финанс» арендовала у «РИГрупп» — «Русской инвестиционной группы». «НЭТ-финанс» и «РИГрупп» расположились в очень хорошем месте — в центре Москвы, на Славянской площади. Одним из учредителей «РИГрупп» являлся Носов, а соучредителем — Кузнецов. Офис находился в шаговой доступности от их кабинетов в министерстве финансов — очень удобно для ведения дел. Компания «РИГрупп» являлась в то время финансовым агентом правительства Московской области и заказчиком по строительству многих важных объектов. Фирме в этом очень помогали подписи министра финансов области Кузнецова и его заместителя Носова. А руководила этой компанией в период махинаций в Подмосковье жена министра финансов Жанна Булах. Она же была учредителем этой компании. Александр Филин характеризовал ее как «дамочку с характером», которая крепко держала дело в своих руках и умела извлекать материальную выгоду из каждого своего шага. Кто же такая Жанна Булах. Родилась она 12 мая 1967 года в маленьком городе Кобрине Брестcкой области Белорусской ССР. Булах — фамилия ее первого мужа, военнослужащего. Неизвестно, есть ли у нее высшее образование — в прессе сообщалось, что она училась на факультете философии Ленинградского государственного университета, но в вузе заявляли, что такой студентки у них никогда не было. Именно первый муж Жанны стал отцом ее старшей дочери Зои, той самой, чью свадьбу с таким размахом отгуляли в усадьбе «Архангельское». В конце 1980-х или в самом начале 1990-х Жанна перебралась в США и вступила в фиктивный брак с американцем — при этом не расторгая первого брака. То есть в этот период у нее было два мужа на разных континентах. Обоих своих мужей она бросила после того, как познакомилась с Алексеем Кузнецовым. Это произошло около 1992 года — Кузнецов был тогда заместителем председателя правления российского «Инкомбанка», а Жанна Булах устроилась в качестве переводчицы этого банка. Кузнецов вскоре тоже бросил свою прежнюю семью — жену и троих сыновей — ради новой белорусско-американской подруги. В 1996 году Булах, так же как и ее муж Кузнецов, оказалась в центре того самого банковского скандала, о котором я уже рассказывал. Тогда сообщалось, что Булах в 1993–1996 годах делала крупные личные покупки по корпоративной кредитной карте «Инкомбанка», то есть за счет акционеров. Также в сентябре 1994 года она зарегистрировала фирму Avalon Capital и стала ее генеральным директором. В прессе писали, что эта компания, а также Tetra Finance Establishment в Лихтенштейне, руководителями которой называли Кузнецова и Булах, стали офшорами «Инкомбанка», куда выводились деньги из России. Тогда же супруги приобрели дом в пригороде Нью-Йорка. Не исключено, что развитию их личных отношений в немалой степени способствовали общие интересы — взаимная и горячая любовь к деньгам. В 1998 году Булах, продолжая жить в США, получила гражданство этой страны, не отказываясь при этом от российского. В Штатах она за короткий срок, после сближения с Кузнецовым и соответственно «Инкомбанком», завоевала репутацию светской львицы, мецената и коллекционера картин. С 2007 года она была членом совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма — некоммерческой организации по поддержке современного искусства, созданной американским миллионером, «медным королем». В том же 1998 году Кузнецов покинул «Инкомбанк», который вскоре после этого разорился, а в 2000 году был назначен на должность министра финансов Московской области. Там же свой бизнес в 2000 году развернула и Булах, став президентом «Русской инвестиционной группы» (ООО «РИГ», «РИГрупп»). Среди ее проектов были коттеджные поселки «Павловская слобода» и «Поливаново», несколько бизнес-центров и торговых комплексов, а также спортивные объекты, принадлежавшие «Спецстрой-2». Допросить Жанну Булах следствию, к сожалению, не удалось. Прямо из офиса она срочно выехала в аэропорт и вылетела в хорошо ей знакомый Нью-Йорк. Это произошло сразу после того, как Россию спешно покинул ее муж. Подошло время рассказать, что из себя представляет «изобретатель» и «главный комбайнер» уже известной нам бюджетокосилки. Алексей Кузнецов Алексей Викторович Кузнецов родился 6 ноября 1962 года в Москве. Окончив в 1985 году Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит», Кузнецов в октябре того же года начал работать экономистом и инженером-проектировщиком в главном вычислительном центре Госбанка СССР. Всего за 2 года (с января 1990 г.) он сделал головокружительную карьеру в «Инкомбанке», пройдя путь от старшего экономиста до заместителя председателя правления банка, а еще через 2 года получил должность первого вице-президента. Причем курировал на этой должности работу банка с крупными корпоративными клиентами, его даже называли «серым кардиналом» «Инкомбанка». А за два года до банкротства этого банка, в 1996 году, Кузнецов впервые оказался в центре коррупционного скандала. Американские акционеры и вкладчики «Инкомбанка» подали в суд, требуя выплаты дивидендов. Адвокаты вкладчиков выяснили, что руководство банка занималось хищением средств и выводом их в офшоры, причем выгоду от махинаций получал как президент банка Владимир Виноградов, так и топ-менеджеры, включая Кузнецова. Но вы уже знаете, чем закончилась эта история. В феврале 1998 года Кузнецов покинул пост первого вице-президента «Инкомбанка», перед этим, по словам Эммануила Зельцера, доверенного лица Виноградова, выдав «невозвратный» кредит своим подконтрольным юридическим лицам на 15 миллиардов долларов США. После этого Кузнецов стал президентом и одним из учредителей ЗАО «Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество — Р. И. О.», куда привел также ряд управленцев из «Инкомбанка». ИК «Русское инвестиционное общество» занималась реструктуризацией долгов банков и крупных корпораций, организация прекратила существование в 2000–2001 годах. Также до 2000 года Кузнецов занимал пост генерального директора компании «Стандарт МТК» и был учредителем фирмы «Финтехком». В марте 2000 года, после избрания Бориса Громова губернатором Московской области, Кузнецов был назначен на должность исполняющего обязанности министра финансов региона и уже в июне занял этот пост на постоянной основе. В 2004 году Кузнецов получил также должность первого вице-премьера области. По некоторым источникам, во время работы в правительстве Московской области, в 2003 году, Кузнецов получил вид на жительство в США, а затем втайне стал гражданином этой страны, хотя двойное гражданство для чиновников было запрещено. Сам Кузнецов заявлял, что паспорта гражданина США у него никогда не было. Но невольно возникает вопрос. Как человека с такой биографией, замешанного в крупном финансовом скандале международного уровня, женатого на гражданке США, назначили на такую должность? Это как минимум безответственно и труднообъяснимо. Чем же так Кузнецов смог угодить руководству области и войти в доверие? Мы не знаем, что стало причиной его назначения на должность, как он сумел убедить руководство области в своей необходимости и незаменимости. Возможно, губернатора подкупили его деловая хватка и обширные связи в среде крупного и среднего бизнеса, благодаря которым можно было бы инвестировать большие средства в экономику области, находящуюся на тот момент не в лучшем положении. И надо сказать, что эти ожидания на первом этапе Кузнецов оправдал. Правда, инвесторы эти были своеобразные. Они не привлекали средства для строительства крупных предприятий и заводов, ведь для этого нужны были «длинные деньги», надо было ждать, пока налоги от работы предприятий начнут поступать в казну. Гораздо проще было убедить губернатора, что вокруг МКАД необходимо продать или сдать в аренду землю под строительство торговых центров, которые тут же начнут приносить деньги. И тогда о соблюдении норм строительства самих сооружений, подъездных путей, экологических требований абсолютно никто не задумывался, да никто и не требовал. Не говоря уже о том, что при реконструкции МКАД проектировщики столкнулись с серьезными проблемами при создании удобных и современных съездов, потому что на этом месте уже были или готовые торговые центры, или выкупленные земли. И колоссальных трудов стоило нынешнему руководству Москвы и области исправить «ошибки», продиктованные желанием быстрее заработать. Только жесткая позиция руководства региона позволила привести в норму подъездные пути и хотя бы ограничить аппетиты хозяев. Во время пребывания Кузнецова в должности министра финансов региона бюджетные деньги буквально рекой текли и на возведение других весьма сомнительных сооружений. Например, в Рузе построили бассейн на пять тысяч человек при населении города в тринадцать тысяч! Денег было потрачено в три раза больше, чем планировалось изначально. И это на фоне того, что в некоторых районах, например, поликлиники находились в поистине бедственном состоянии. Алексей Кузнецов был инициатором создания нескольких бюджетных программ. Одна из них — по обновлению общественного транспорта. Тогда автобусы стоимостью в 8 миллионов рублей обошлись бюджету Подмосковья почти в два раза дороже. На тех же условиях была принята и программа ипотечного кредитования. Естественно, у читателя возникают закономерные вопросы: а возможно ли было без ведома главы области реализовать все эти сложные схемы по уводу денег из бюджета, принимать сомнительные решения и распоряжаться финансами области по своему личному усмотрению? Неужели возможно под носом у губернатора спокойно украсть миллиарды и увести их за рубеж? На взгляд обывателя это кажется нереальным. Но следствие, поверьте, тоже ставило перед собой такие вопросы. Но ни одного факта, подтверждающего, что губернатор хоть каким-то образом замешан в этих схемах, получено не было. Это тот самый случай, и таких в следственной практике предостаточно, когда подчиненные, пользуясь доверием руководителя, крутят за его спиной коррупционные схемы. Возникает другой вопрос, но он уже стоит больше не в процессуальной плоскости, а в области компетенции руководителя, его стиля руководства, в конце концов — морально-нравственных качеств. Когда из бюджета выделяют огромные деньги на поддержание жилищно-коммунального фонда, как можно за все это время ни разу не поинтересоваться судьбой денег, элементарно не пообщаться с теми же самыми главами районов, я уже не говорю о людях, которые являются конечными потребителями услуг ЖКХ, и полностью довериться только своему окружению? Если бы губернатор пообщался с людьми тех районов, куда должны были быть направлены средства из бюджета, они на многое открыли бы ему глаза. Это тоже немаловажная характеристика руководителя, тем более руководителя региона. Но факт остается фактом — такого рода стиль руководства не является уголовно наказуемым. Неужели возможно под носом у губернатора спокойно украсть миллиарды и увести их за рубеж? После бала в «Архангельском» Следствие продолжало упорно искать доказательства причастности Кузнецова и Булах к грандиозным финансовым аферам, поставившим Московскую область на грань полного банкротства и едва не превратившим этот процветающий когда-то регион в подлинную зону бедствия. Тщательно просматривались все сохранившиеся видеозаписи с рабочих мест задержанных и подозреваемых. А также с корпоративных праздников, в том числе со знаменитой свадьбы в «Архангельском». Обращало на себя внимание, что на этом поистине царском по размаху торжестве находилось очень большое количество должностных лиц разного ранга. Со многими из них следователи очень хотели бы поговорить. Но и тут возникла целая цепь преград. Оказалось, что 80 процентов лиц, которые присутствовали на свадьбе и потом проходили по делу, «просто-напросто сбежали», как сказал по этому поводу Александр Филин. Дмитрий Котляренко Одним из наиболее интересных для следствия свадебных гостей был Дмитрий Котляренко — гражданин России и США, а до 2008 года — генеральный директор ООО «РИГрупп» и член совета директоров Московского залогового банка. О нем следователь Филин рассказал в интервью газете «Коммерсант» (опубликовано 20 июля 2015 года). Котляренко в 2009 году уехал в США, гражданином которых он является, но потом в рамках уголовного дела, которое расследовалось в МВД, его задержали на Кипре и выдали России. В 2011 году он получил три года лишения свободы за мошенничество и отбывал наказание в Мордовии. Когда наши следователи установили его причастность к мошенническим действиям в махинациях Кузнецова, Александр Филин официально предупредил руководство колонии, что Котляренко является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Но документы следователя не были предоставлены в суд на рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении Котляренко. И на основании стандартного пакета документов и, видимо, очень положительной характеристики Котляренко освободили, и он тут же улетел в США. В отношении сотрудников колонии было, конечно, возбуждено уголовное дело. Но это никак не смягчило для следствия потерю важного свидетеля и одновременно одного из подозреваемых. Все понимали, что наши «заморские друзья» уже вряд ли его вернут. Нашелся еще один негодяй-чиновник, на этот раз в колонии, который при решении вопроса об условно-досрочном освобождении не сообщил суду, что этот человек проходит по другому уголовному делу и его никак нельзя отпускать. Представьте себе, из-за мизерной по размеру взятки, фактически из-за какого-то куска колбасы мелкие коррупционеры на местах готовы покрывать тех, кто ворует миллиардами. А в конце 2008 года в Россию из США неожиданно вернулся заместитель Кузнецова — Носов. Цель его возвращения заключалась в стремлении замести следы. Судя по всему, он рассчитывал, что ему удастся подготовить, создать документы, которые позволят скрыть все, что они за эти годы наделали. Но Валерия Носова задержали, на его имущество был наложен арест — на три квартиры, несколько машин. Картины, редкие книги и антикварные изделия из его коллекций были сданы на хранение в Третьяковскую галерею. Среди прочих ценных вещей были обнаружены драгоценности. Следователи проследили их путь и установили, что эти драгоценности были куплены за рубежом одной из подставных фирм, принадлежащих тому самому «Конфаэлю». У следствия появились основания провести обыск в загородной резиденции Кузнецова и Булах — в том самом «маленьком Версале». Преступник всегда оставляет следы Во время обыска в доме Кузнецова были найдены документы, которые имели лишь косвенное отношение к делу. Но… В одной из папок была найдена дискета. Совершенно обыкновенная с виду дискета. Но при расследовании дела об экономическом преступлении это равнозначно примерно тому, чтобы при расследовании дела об убийстве найти отпечатки пальцев на орудии преступления. В тот момент следователь даже представить себе не мог, что содержащаяся на этой дискете информация станет ключом к разгадке сложнейших схем коррупционеров. Вновь появившиеся документы были тщательно изучены — они прекрасно дополняли картину и укладывались в общую схему совсем как недостающие кусочки пазла. Именно данные, хранящиеся на этой дискете, помогли окончательно связать воедино все бюджетные махинации на территории Московской области с именами Алексея Кузнецова и Жанны Булах. В тот момент следователь даже представить себе не мог, что содержащаяся на этой дискете информация станет ключом к разгадке сложнейших схем коррупционеров. В итоге следствием сделан вывод — махинации в сфере ЖКХ, с которых, собственно, и началось расследование, оказались лишь маленькой частью общей картины преступлений, крошечной, едва видимой верхушкой айсберга. Проверив, как на практике действует схема, которую я подробно описал выше, проверив прочность и надежность каналов вывода денег, в 2007 году Кузнецов с подельниками проворачивает абсолютно такую же схему, но уже с другими районами области на такую же сумму в 2 миллиарда рублей. Итого, только за 2 года в карманах и на зарубежных счетах Кузнецова и его ближайших соратников оказалось 4 миллиарда рублей. Но если вы думаете, что в арсенале Кузнецова и Ко была всего лишь одна хитроумная схема, — вы недооцениваете их. Изобретательность мошенников, достойная лучшего применения, была изощренной и разнообразной. Вот как, например, они похитили еще один миллиард рублей, применяя уже совершенно другую схему. Может, не такую сложную и трудоемкую, но при этом не менее эффективную. Постановлением правительства Московской области в апреле 2005 года была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в период 2005–2006 годов облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»). Размещение облигаций на рынке ценных бумаг осуществляло уже известное нам ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные от реализации облигаций средства со счета ОАО «МОИА» поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и использовались на финансирование строительства жилья и ипотечного кредитования в рамках указанной программы. В период с января по февраль 2007 года Кузнецов, Носов и Булах, зная, что, согласно указанной программе, Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм. В итоге деньги, предназначенные на решение жилищных проблем, по налаженным ими заранее каналам оказались на их счетах в Кипрских банках. Ну и для наглядности еще одна схема, которая позволила им в 2008 году украсть примерно столько же, как и при реализации предыдущих трех схем, вместе взятых. Они совершили хищение еще 7 миллиардов рублей. Но это была их последняя комбинация перед паническим бегством главаря мошеннической банды Кузнецова. А выглядела она еще проще. Участники организованной группы, реализовав акции компании «Росвеб», принадлежащие «Мособлтрастинвесту», которым руководил уже известный нам Телепнев, должны были вложить эти деньги в строительство делового центра правительства Московской области в Красногорске. Однако вместо этого они продают облигации, получают реальные деньги и направляют не подрядчику строительства, а на подставные фирмы, счета которых были открыты в подконтрольном им Московском залоговом банке.